Среда, 5 октября, 2022
TimeWeb
ДомойНовости рынкаСК РФ возбудил дело по выводу активов из расчетного банка платежной системы...

СК РФ возбудил дело по выводу активов из расчетного банка платежной системы WebMoney

Речь идет о Консервативном коммерческом банке, в котором сейчас действует временная администрация. Подозрение вызвали две операции по выводу 30 млн долларов, их сумма превышает все размещенные в банке средства клиентов WebMoney

СК РФ возбудил дело по выводу активов из расчетного банка платежной системы WebMoney

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту вывода активов из расчетного банка популярной платежной системы WebMoney — Консервативного коммерческого банка, сообщает «Коммерсантъ».

В прошлом декабре ЦБ ввел для него ограничения по рублевым операциям, а в этом феврале отозвал лицензию. Как пояснили в Банке России, ККБ были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка, отмечает издание.

Подозрительными называют две операции банка с выводом более 30 млн долларов, которые провели в течение получаса, после отзыва лицензии. При этом списанная сумма превышает все средства клиентов WebMoney, которые были официально размещены в банке.

СК возбудил уголовное дело. По данным «Коммерсанта», в ближайшее время в деле могут появиться новые эпизоды.

Комментирует начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий:

Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Технически ничего сложного не было, с учетом того, что не были заблокированы корсчета банка, в автоматический момент отзыва лицензии. Это был расчетный банк, у него, естественно, своих средств мало, есть только клиентские средства. А клиентские средства заводятся через какие-то офшоры, ну и собственно и на офшор они и были выведены. И на счетах нерезидентов находилось иностранной валюты на сумму 10,8 млрд долларов. Ну эти операции могут быть связаны или с какими-то другими выводами активов, криминальными, которые были произведены раньше, или же связаны с нарушением антиотмывочного законодательства, потому что банк в общем-то работал функционально правильно. Это обеспечение трансграничных переводов, в частности в высоко рисковой области, как скажем работа с эскортным бизнесом, онлайн-казино всякого рода. пирамиды, ну и так далее. ЦБ начал закручивать гайки незадолго до того на этом направлении, и Qiwi это коснулось. Удар пришелся и по WebMoney. Речь идет о десятках миллионов клиентов, у которых были электронные кошельки WebMoney».

По состоянию на февраль этого года количество регистраций в системе WebMoney превысило 45 миллионов аккаунтов.

Удастся ли клиентам вернуть свои средства? Мнение партнера адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Тимура Хутова:

Тимур Хутов партнера адвокатского бюро «Коблев и партнеры» «Абсолютно логичная ситуация со стороны Следственного комитета, который возбудил уголовное дело по ст. 172 — незаконная банковская деятельность, потому что формально конечно, если счет идет на секунды и операции банковские были инициированы и осуществлены после отзыва лицензии, то, конечно, это уже может образовывать собой состав. Офшоры там или нет, это может быть не самое страшное, например, они могли быть далее конвертированы в криптовалюту и так далее, уже может быть чуть-чуть сложнее процесс поиска. Практика показывает, что когда недобросовестные акционеры кредитной организации выводят денежные средства из банка, они максимально деньги пытаются спрятать. И что касается их самих, то есть имущество на них было записано, за счет которого можно было бы физически произвести взыскание, эквивалентное потерям. Поэтому конечно шансов не очень много, если совсем честно, процесс такой долгий».

Судя по сайту ККБ, основным владельцем банка является Андрей Трубицин, ему принадлежало 77,98% акций ККБ. Еще 22% находились под контролем его жены Ирины Клочковой. Трубицин также является владельцем компании «Вычислительные системы», которая разработала программное обеспечение для WebMoney.

Источник

Статьи по теме
spot_img

Самые популярные